5月17日上午，天水市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。天水市公安局黨委委員、副局長(zhǎng)李世和通報(bào)2021年以來(lái)全市公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作情況，發(fā)布全市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門近年來(lái)成功偵破的具有代表性的十起典型案例；經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)王艷、政委胡強(qiáng)回答了記者現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)。

　　發(fā)布會(huì)介紹，2021年以來(lái)，全市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)天水市委、市政府和省公安廳黨委關(guān)于打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的決策部署，圍繞廳黨委“1351”總體思路、“十大”工作體系和“清險(xiǎn)護(hù)航”專項(xiàng)行動(dòng)，始終堅(jiān)持以“人民為中心”的發(fā)展思想，主動(dòng)出擊、忠誠(chéng)履職，組織開(kāi)展“獵狐”“啄木鳥(niǎo)”“隴劍”等系列專項(xiàng)行動(dòng)，護(hù)航“六穩(wěn)”“六保”，服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)加大對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪特別是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪和民生領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊整治力度，有力維護(hù)了全市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)大局穩(wěn)定，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

　　一是聚焦主責(zé)主業(yè)，嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪。全市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門主動(dòng)進(jìn)攻，奮力擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)打擊破案成效顯著上升，共受理各類經(jīng)濟(jì)案件335起，立案264起，移送起訴284人，挽回經(jīng)濟(jì)損失1.4億元。

　　二是聚焦民生熱點(diǎn)，全力維護(hù)群眾合法權(quán)益。深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，共破獲非法集資、傳銷類案件16起，挽回經(jīng)濟(jì)損失1005.76萬(wàn)元；立案打擊侵權(quán)假冒案件12起，破案7起，抓獲犯罪嫌疑人22名，搗毀窩點(diǎn)7處，依法保護(hù)“隴貨”“甘味”產(chǎn)權(quán)品牌。

　　三是聚焦突出犯罪，多措并舉強(qiáng)化防范宣傳。針對(duì)多發(fā)新型犯罪，制作了《騙局》《迷途》等短視頻、微電影，在人員密集場(chǎng)所及重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行滾動(dòng)播放，特別是在“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳活動(dòng)中采取了線上、線下等多種宣傳方式，揭露了非法集資、合同詐騙、傳銷、虛擬貨幣等經(jīng)濟(jì)犯罪伎倆，提升了人民群眾的防范意識(shí)。

　　四是聚焦隊(duì)伍建設(shè)，全力鍛造天水經(jīng)偵鐵軍。全市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門榮立集體二等功、集體三等功各1次，21名個(gè)人立功受獎(jiǎng)。市公安局經(jīng)偵支隊(duì)強(qiáng)力推進(jìn)信息化建設(shè)，建成了全省首家涉煙犯罪情報(bào)研創(chuàng)中心，創(chuàng)新一體作戰(zhàn)模式，在打擊涉煙、涉企、涉金融領(lǐng)域犯罪中戰(zhàn)果輝煌。

　　甘肅廣電總臺(tái)、甘肅法制報(bào)、甘肅經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、蘭州晨報(bào)、蘭州晚報(bào)駐天水記者站和天水日?qǐng)?bào)社、天水廣播電視臺(tái)、天水在線網(wǎng)等10家新聞媒體記者，天水市政府金融辦、市稅務(wù)局、天水銀保監(jiān)分局、人行天水市中心支行等天水市打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪聯(lián)席會(huì)議成員單位有關(guān)負(fù)責(zé)同志，天水市公安局經(jīng)偵支隊(duì)全體民警和秦州分局、麥積分局分管局領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人參加新聞發(fā)布會(huì)。

天水市公安機(jī)關(guān)
打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

一、“1·10”特大制售假煙案

　　2021年12月，天水市公安局與市煙草專賣局通力合作，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東、內(nèi)蒙古及蘭州、隴南等地，成功破獲“1·10”特大制售假煙案，抓獲犯罪嫌疑人11名，搗毀制假售假窩點(diǎn)8處，現(xiàn)場(chǎng)查獲各類假冒卷煙18.9萬(wàn)支，快遞面單打印機(jī)4臺(tái)，快遞寄件面單2.1萬(wàn)張。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，通過(guò)物流和快遞大肆制售假煙，涉案人員400余人，涉及全國(guó)21個(gè)省市，涉案金額2.3億元。該案的成功偵破，有效維護(hù)了煙草市場(chǎng)的正常流通秩序，切實(shí)保障了消費(fèi)者的合法權(quán)益。該案被省公安廳評(píng)為2021年全省十大精品案例。

二、“10·23”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

　　2020年10月，天水市公安局經(jīng)偵支隊(duì)根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)移送的線索，立案?jìng)赊k了“10·23”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。辦案民警多次赴河南、寧夏、四川、陜西等地調(diào)查取證，一舉打掉了為謀取非法利益，以偽造交易假象為幌子，使用“變票”的方式虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額1.15億元。主要犯罪嫌疑人劉某某一審被判處11年有期徒刑，挽回國(guó)家稅款1200余萬(wàn)元。

三、陳麻某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案

　　2021年6月，天水市公安局經(jīng)偵支隊(duì)根據(jù)省公安廳下發(fā)地下錢莊線索，對(duì)資金流向深度研判，勾勒出一個(gè)以陳麻某某、馬某等人為首的非法買賣外匯犯罪團(tuán)伙，專案組前往廣東、浙江、寧夏等地縝密偵查，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，成功破獲犯罪嫌疑人18名，搗毀團(tuán)伙窩點(diǎn)3處，凍結(jié)涉案資金8000余萬(wàn)元。該案也是我市偵辦的首起涉地下錢莊案件，案件的破獲有力維護(hù)了天水市金融市場(chǎng)秩序。

四、“1·25”非法經(jīng)營(yíng)煙草制品案

　　2022年1月，武山縣公安局在工作中獲得線索，對(duì)“1·25”非法經(jīng)營(yíng)煙草制品案立案?jìng)刹椤榱司S護(hù)良好的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，把握破案的黃金時(shí)間，辦案民警先后輾轉(zhuǎn)陜西、山西、重慶等地，抓獲犯罪嫌疑人5名，并查獲涉案卷煙865條，涉案金額達(dá)250余萬(wàn)元。經(jīng)查，該團(tuán)伙自2018年以來(lái)，通過(guò)微信發(fā)布銷售卷煙信息發(fā)展客戶，用微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式收取貨款，以物流快遞貨物的形式，向甘肅、重慶、陜西、山西等地銷售偽劣雪茄卷煙，目前該案已移送審查起訴。

五、鮑某某等人涉嫌集資詐騙案

　　2022年4月，天水市公安局麥積分局通過(guò)嚴(yán)密組織，細(xì)致排查，成功破獲一起涉嫌集資詐騙案，搗毀窩點(diǎn)2處，抓獲嫌疑人3名。經(jīng)查，某基金公司謊稱已通過(guò)中國(guó)某交易所授權(quán)，以免費(fèi)提供旅游和無(wú)償發(fā)放米、面為誘餌，針對(duì)老年人群體進(jìn)行虛假宣傳，通過(guò)與客戶簽訂“認(rèn)購(gòu)函”，承諾給客戶高額返息方式非法集資詐騙。辦案民警現(xiàn)場(chǎng)扣押米、面等若干物品，抓獲犯罪嫌疑人2名，核實(shí)出被騙人員100余人，其中60-85歲老人占85%，被騙資金達(dá)126萬(wàn)余元。該案的成功告破，嚴(yán)厲打擊了侵犯老年人合法權(quán)益的犯罪行為，及時(shí)保護(hù)了老年人群體的經(jīng)濟(jì)利益。

六、華某某等人涉嫌非法吸收公眾存款案

　　秦安縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，本轄區(qū)有人以“穩(wěn)投資、高利率、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”大肆宣傳，吸引大量群眾購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，秦安縣公安局成立專案組，立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，自2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人華某某、王某某等人，先后招收高某某等103名業(yè)務(wù)員，以高額返息為誘餌，非法吸收客戶資金1.06億余元，涉案人員達(dá)350余人，專案組赴蘭州、江蘇、揚(yáng)州等地成功抓獲犯罪嫌疑人15人，查封房產(chǎn)2處，扣押涉案車輛2臺(tái)；凍結(jié)涉案銀行賬號(hào)7個(gè)，凍結(jié)資金22萬(wàn)余元，扣押涉案資金33萬(wàn)余元。該案的成功偵破，有效打擊了非法集資的蔓延勢(shì)頭，起到了有力的震懾作用。

七、高某某涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

　　2021年11月，張家川縣公安局先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)河南、安徽、山東、蘭州、隴南等地，成功破獲特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人2名。經(jīng)查，自2016年以來(lái)，犯罪嫌疑人高某某伙同李某等人，為獲取4.5%的開(kāi)票費(fèi)，在張家川縣開(kāi)設(shè)兩家皮包公司，該皮包公司與下游6家公司在無(wú)實(shí)際貨物購(gòu)銷的情況下，簽訂虛假的購(gòu)銷合同、入庫(kù)單、出庫(kù)單等虛構(gòu)交易，使用虛開(kāi)的農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，以虛假資金回流的方式，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票449份，價(jià)稅合計(jì)5700余萬(wàn)元。該案的成功偵破，有效挽回了國(guó)家稅款損失，維護(hù)了轄區(qū)的稅收環(huán)境，為營(yíng)造平安穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。?

八、何某某等人系列合同詐騙案

　　2021年12月，甘谷縣住房建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心報(bào)警稱：何某某利用職務(wù)之便，擅自偽造房屋房主信息和相關(guān)資料，通過(guò)房產(chǎn)中介發(fā)布房源信息，違法出售保障性住房，要求查處。經(jīng)查：甘谷縣某小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)“甘谷某某物業(yè)管理有限公司”法人何某某通過(guò)偽造虛假資料，利用空白購(gòu)房合同違法出售10套房產(chǎn)，涉案金額共計(jì)194萬(wàn)余元。通過(guò)甘谷縣公安局大量偵查，抓獲犯罪嫌疑人5名，追回被騙資金70萬(wàn)元。該案的成功偵破不僅維護(hù)了群眾的財(cái)產(chǎn)安全，還有效震懾了違法犯罪。

九、黑龍江某某山天水分公司非法吸收公眾存款

　　2020年9月，天水市公安局秦州分局根據(jù)工作線索，發(fā)現(xiàn)黑龍江某某山天水分公司存在非法吸收公眾存款的犯罪嫌疑，即對(duì)其展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人蘭某某、王某、崔某等人在東北、蘭州和天水等地注冊(cè)開(kāi)辦多個(gè)公司，以高息為誘餌，招攬不特定人群，主要是老年群體，向其公司存錢達(dá)1400余萬(wàn)元，將集資款揮霍或拆借用于其它，致使集資參與人遭受重大損失。經(jīng)偵大隊(duì)民警主動(dòng)出擊，詢問(wèn)集資參與人345人，多次赴東北、蘭州等地開(kāi)展調(diào)查，抓獲嫌疑人蘭某某、王某、崔某等人。目前，案件已進(jìn)入審判階段。

十、甘肅某畜牧公司集資詐騙案

　　2020年12月，天水市公安局秦州分局陸續(xù)接到多名群眾報(bào)警，稱其被甘肅某畜牧公司騙去大量錢物。經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)初查發(fā)現(xiàn)，李某軍雇傭他人注冊(cè)公司，使用虛假身份，通過(guò)打電話、發(fā)廣告等方式召集大量高齡群眾，以高息為誘餌，以開(kāi)發(fā)畜牧養(yǎng)殖為幌子，騙取50多名群眾錢財(cái)達(dá)40余萬(wàn)元后攜款潛逃。經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)此案立案后，經(jīng)分析研判，將主要犯罪嫌疑人李某軍、朱某某、周永某等人抓獲。目前上述四人均已被判處有期徒刑。