最高檢通報(bào)檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)情況

發(fā)揮公益訴訟效能促進(jìn)各方協(xié)同共治

 

近年來,一些犯罪分子假借“養(yǎng)老服務(wù)”“養(yǎng)老產(chǎn)品”“以房養(yǎng)老”“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等名目實(shí)施養(yǎng)老詐騙犯罪,侵犯老年人合法權(quán)益,危害社會(huì)和諧穩(wěn)定。

 

今年4月,平安中國(guó)建設(shè)協(xié)調(diào)小組部署開展了打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)開展以來,檢察機(jī)關(guān)如何全面履職推進(jìn)依法打擊、整治規(guī)范等各項(xiàng)工作?取得哪些成效?如何落實(shí)全力追贓挽損的要求?

 

今天,最高人民檢察院舉行“打擊整治養(yǎng)老詐騙 檢察藍(lán)守護(hù)夕陽紅”新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)情況,發(fā)布第二批檢察機(jī)關(guān)懲治養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例,并就相關(guān)問題回答了記者提問。

 

突出問題導(dǎo)向

 

“檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持以辦案為中心,嚴(yán)厲打擊養(yǎng)老詐騙犯罪;依法能動(dòng)履職,著力提升專項(xiàng)行動(dòng)質(zhì)效。”發(fā)布會(huì)上,最高檢檢察委員會(huì)專職委員張志杰通報(bào)了全國(guó)檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)情況。

 

張志杰說,針對(duì)這次專項(xiàng)行動(dòng)時(shí)間短、任務(wù)急的特點(diǎn),最高檢提出了“突出問題導(dǎo)向,與常規(guī)監(jiān)督辦案履職緊密結(jié)合”的工作要求。各級(jí)檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真總結(jié)日常打擊整治養(yǎng)老詐騙案件中的痛點(diǎn)、難點(diǎn),堅(jiān)持依法能動(dòng)履職,結(jié)合本地實(shí)際創(chuàng)新工作措施,推動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)主動(dòng)、扎實(shí)開展。

 

專項(xiàng)行動(dòng)期間,檢察機(jī)關(guān)通過全面摸排養(yǎng)老詐騙案件線索,對(duì)重大線索加強(qiáng)研判、督辦、盯辦,加強(qiáng)立案監(jiān)督和偵查活動(dòng)監(jiān)督,共監(jiān)督立案149人,追捕449人,追訴51人。

 

案件辦理過程中,檢察機(jī)關(guān)會(huì)同公安、法院建立健全養(yǎng)老詐騙辦案機(jī)制,加強(qiáng)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合,對(duì)疑難、復(fù)雜的1583件養(yǎng)老詐騙案件及時(shí)介入偵查、引導(dǎo)取證,圍繞指控證明犯罪要點(diǎn)提出詳細(xì)繼續(xù)偵查或補(bǔ)充偵查提綱,減少不必要程序回轉(zhuǎn),提高辦案質(zhì)量和效率。

 

此外,專項(xiàng)行動(dòng)中,各地檢察機(jī)關(guān)還積極探索發(fā)揮數(shù)字檢察作用,針對(duì)本地養(yǎng)老詐騙高發(fā)多發(fā)領(lǐng)域設(shè)置“小專項(xiàng)”重點(diǎn)出擊,加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè),全面深入推進(jìn)依法打擊、整治規(guī)范、宣傳教育各項(xiàng)工作。

 

堵塞監(jiān)管漏洞

 

最高檢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,專項(xiàng)行動(dòng)期間,檢察機(jī)關(guān)立案辦理了332件涉養(yǎng)老詐騙公益訴訟案件。其中,涉老年人信息安全139件,涉養(yǎng)老保健品等產(chǎn)品質(zhì)量安全150件,涉及養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老服務(wù)等其他領(lǐng)域43件。各地檢察機(jī)關(guān)針對(duì)辦理刑事案件中發(fā)現(xiàn)的問題,加強(qiáng)分析研判,共制發(fā)檢察建議779份,推動(dòng)整治規(guī)范對(duì)癥下藥。

 

“整治規(guī)范是從源頭上防范養(yǎng)老詐騙違法犯罪的根本之舉。”張志杰說,各地檢察機(jī)關(guān)在專項(xiàng)行動(dòng)中充分發(fā)揮公益訴訟、檢察建議等職能作用,協(xié)同有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的主管部門做好整治規(guī)范工作。

 

最高檢把開展公益訴訟作為專項(xiàng)行動(dòng)中促進(jìn)整治規(guī)范的一項(xiàng)重要措施,在制定檢察機(jī)關(guān)實(shí)施方案時(shí)就作出部署,各地檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)針對(duì)老年人個(gè)人信息保護(hù)、養(yǎng)老保健食品虛假宣傳、養(yǎng)老保險(xiǎn)金保護(hù)等領(lǐng)域部署公益訴訟有關(guān)專項(xiàng)活動(dòng)。今年6月,最高檢印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)刑事檢察與公益訴訟檢察銜接協(xié)作 嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪 加強(qiáng)個(gè)人信息司法保護(hù)的通知》,對(duì)打擊整治養(yǎng)老詐騙也提出了相應(yīng)要求,努力實(shí)現(xiàn)對(duì)養(yǎng)老詐騙犯罪的全鏈條打擊和一體化網(wǎng)絡(luò)治理。

 

最高檢第八檢察廳副廳長(zhǎng)邱景輝進(jìn)一步介紹了檢察機(jī)關(guān)通過開展公益訴訟和協(xié)同促進(jìn)行業(yè)整治規(guī)范的相關(guān)情況。

 

專項(xiàng)行動(dòng)開展以來,檢察機(jī)關(guān)針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域,通過辦理一批民事、刑事附帶民事公益訴訟、行政公益訴訟案件,重點(diǎn)監(jiān)督侵害眾多老年人合法權(quán)益、損害社會(huì)公共利益的違法行為,通過辦案充分發(fā)揮公益訴訟檢察制度在系統(tǒng)治理、溯源治理、公益損害修復(fù)方面的效能,從源頭上防范詐騙風(fēng)險(xiǎn),以辦案促進(jìn)行業(yè)自律、企業(yè)合規(guī),促進(jìn)各方協(xié)同共治。

 

對(duì)養(yǎng)老保健市場(chǎng)中虛假宣傳、欺詐銷售等“騙老坑老”亂象問題開展監(jiān)督,一直是檢察機(jī)關(guān)公益訴訟工作的一項(xiàng)重點(diǎn)。檢察機(jī)關(guān)主要督促相關(guān)行政機(jī)關(guān)強(qiáng)化線上線下市場(chǎng)監(jiān)管,守護(hù)好老年人的“錢袋子”。

 

在個(gè)人信息保護(hù)方面,檢察機(jī)關(guān)著力防范老年人個(gè)人信息泄露后成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者,筑牢老年人個(gè)人信息安全保護(hù)屏障。針對(duì)刑事案件中發(fā)現(xiàn)老年人個(gè)人信息保護(hù)公益訴訟案件線索的情況,檢察機(jī)關(guān)與公安、網(wǎng)信、工信、市場(chǎng)監(jiān)管等部門密切協(xié)同協(xié)作,在整治違法違規(guī)App、規(guī)范掃碼應(yīng)用等方面加強(qiáng)溯源治理,防范老年人個(gè)人信息被違法收集買賣的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)防范以方便老年人使用為名違法收集老年人信息的情形。

 

各地檢察機(jī)關(guān)還不斷督促落實(shí)養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的社會(huì)責(zé)任。主要針對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、存在非法集資安全隱患,特別是預(yù)付消費(fèi)亂象等情形開展監(jiān)督。通過加強(qiáng)執(zhí)法司法銜接協(xié)作,督促協(xié)同職能部門履職盡責(zé),共同堵塞監(jiān)管漏洞。

 

對(duì)于檢察公益訴訟在打擊整治養(yǎng)老詐騙工作中的重點(diǎn)方向,邱景輝介紹說,下一步,檢察機(jī)關(guān)將貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法授權(quán)檢察機(jī)關(guān)提起公益訴訟等相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)與食品藥品安全、個(gè)人信息保護(hù)以及正在探索的老年人等特定群體權(quán)益保障等領(lǐng)域檢察公益訴訟的銜接協(xié)同,形成系統(tǒng)治理的組合拳,在深化、常態(tài)化打擊整治養(yǎng)老詐騙檢察工作中,貢獻(xiàn)更多檢察公益訴訟的智慧。

 

全力追贓挽損

 

追贓挽損直接關(guān)系受害老年人的合法權(quán)益,此次專項(xiàng)行動(dòng)也突出強(qiáng)調(diào)要全力追贓挽損。此類案件追贓挽損有哪些難點(diǎn)?檢察機(jī)關(guān)在追贓挽損方面做了哪些工作?最高檢第一檢察廳副廳長(zhǎng)曹紅虹回答了《法治日?qǐng)?bào)》記者的提問。

 

曹紅虹介紹說,追贓挽損的難易程度與犯罪所得的實(shí)際去向、犯罪人員的經(jīng)濟(jì)狀況等客觀因素密切相關(guān)。

 

目前案件辦理過程中主要面臨的難點(diǎn)包括三個(gè)方面,絕大部分犯罪分子將犯罪所得用于個(gè)人揮霍、不負(fù)責(zé)任的投資經(jīng)營(yíng)或者違法犯罪活動(dòng),案發(fā)時(shí)資金鏈已經(jīng)斷裂,贓款贓物客觀上無從追繳。犯罪人員通過“地下錢莊”“非法第四方支付”等非法渠道掩飾、轉(zhuǎn)移贓款甚至跨境洗錢,導(dǎo)致追贓挽損工作十分困難。部分尚處于經(jīng)營(yíng)中的項(xiàng)目以及易毀損、易貶值涉案款物處置變現(xiàn)難度大。其中,涉案金額特別巨大的案件,追贓挽損的難度更大。

 

曹紅虹說,實(shí)踐中,檢察機(jī)關(guān)始終協(xié)同有關(guān)部門把追贓挽損作為專項(xiàng)行動(dòng)的重要內(nèi)容,不斷探索健全工作機(jī)制,與有關(guān)部門一道堅(jiān)持應(yīng)追盡追,盡最大努力挽回老年受害群體的財(cái)產(chǎn)損失。

 

曹紅虹從四個(gè)方面介紹了檢察機(jī)關(guān)在追贓挽損過程中的工作。

 

在辦案中,檢察機(jī)關(guān)關(guān)注贓款線索的審查發(fā)現(xiàn),加強(qiáng)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的審查甄別,注重審查發(fā)現(xiàn)贓款去向的線索,配合相關(guān)部門依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn),仔細(xì)排查可追繳資產(chǎn)。

 

“在運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬、少捕慎訴慎押等制度政策時(shí),督促引導(dǎo)犯罪嫌疑人主動(dòng)退贓退賠,把退贓退賠作為適用不起訴、從寬處罰或者確定從寬幅度的重要條件。”曹紅虹說。

 

在辦理養(yǎng)老詐騙案件尤其是非法集資案件時(shí),檢察機(jī)關(guān)重視運(yùn)用反洗錢手段促進(jìn)追贓挽損,同步審查洗錢犯罪線索,依法追究洗錢行為人的刑事責(zé)任,從中發(fā)現(xiàn)、追繳涉案財(cái)物。

 

檢察機(jī)關(guān)還根據(jù)涉案財(cái)物情況不斷完善工作機(jī)制。曹紅虹舉例說,對(duì)涉案物品易貶值易損耗的,通過司法拍賣等方式先行處置;對(duì)于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn),申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或托管,避免涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損,損害被害人權(quán)益。一些地方對(duì)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪但尚在經(jīng)營(yíng)的養(yǎng)老院,探索啟動(dòng)涉案企業(yè)合規(guī)建設(shè),在維持養(yǎng)老院正常經(jīng)營(yíng)的同時(shí)做好退贓退賠工作。

 

記者了解到,案件辦理過程中,檢察機(jī)關(guān)特別關(guān)注涉案老年群體的生活狀況,對(duì)因養(yǎng)老詐騙陷入生活困境、符合司法救助條件的老年人,主動(dòng)依法開展司法救助,更好保障受害老年人的合法權(quán)益。