2025年以來，蘭州公安經(jīng)偵部門堅決貫徹落實公安部黨委及省廳、市局部署要求，錨定“爭創(chuàng)西部一流”目標(biāo)，持續(xù)深化“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式，唯實惟先、砥礪拼搏，共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件416起，移送起訴457人，挽回經(jīng)濟(jì)損失12.42億元，有力震懾了經(jīng)濟(jì)犯罪活動，維護(hù)了市場經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾財產(chǎn)安全。為切實提升企業(yè)群眾辨別防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識和能力，在第17個“5.15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來之際，蘭州市公安局公布2025年度十大經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

一、“3.26”非法經(jīng)營案

蘭州市公安局經(jīng)偵支隊破獲省督“3.26”非法經(jīng)營案，抓獲犯罪嫌疑人4名，凍結(jié)涉案銀行賬戶116個，涉案資金巨大。經(jīng)查，該團(tuán)伙未經(jīng)國家外匯管理部門許可，在不具備外匯交易資質(zhì)的前提下，通過微信私聊、街頭發(fā)放小卡片等方式招攬客戶，非法從事外匯買賣活動，從中賺取1‰-3‰的匯率差。該案的成功偵破，打掉了一個以蘭州為據(jù)點、輻射全國多省、非法交易外匯達(dá)1億余元人民幣的非法換匯犯罪團(tuán)伙，有力維護(hù)了國家外匯管理秩序和金融安全。

二、沙某洗錢案

蘭州市公安局經(jīng)偵支隊成功偵破一起親屬間洗錢案。經(jīng)查，2014年5月至2016年6月，犯罪嫌疑人郭某騙取巨額銀行貸款后，其本人及其控制公司、關(guān)聯(lián)公司向其妻沙某累計轉(zhuǎn)賬3280萬元。犯罪嫌疑人沙某明知上述資金系犯罪所得，仍通過多種方式隱匿、轉(zhuǎn)移。該案的成功偵破，有效阻斷了違法資產(chǎn)的流轉(zhuǎn)鏈條，有力震懾了洗錢犯罪活動。

三、“7.29”保險詐騙案

蘭州市公安局經(jīng)偵支隊破獲一起保險詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人2名。經(jīng)查，2025年4月15日，犯罪嫌疑人焦某酒后駕車與停放路邊的車輛發(fā)生交通事故，致其車輛受損。焦某恐酒駕保險公司不予理賠，在其他保險公司為其受損車輛重新購買保險，伙同某修理廠老板宋某，將受損車輛拖至事先踩點的路段偽造事故現(xiàn)場，并駕駛套牌同款車型前往該路段，偽造車輛未受損行駛軌跡。在偽造事故現(xiàn)場，焦某對原受損車輛再次擴(kuò)損后向保險公司騙取理賠金。該案的成功偵破，有效凈化了保險市場生態(tài)，維護(hù)了國家金融管理秩序。

四、張某某非國家工作人員受賄案

蘭州市公安局城關(guān)分局成功偵破張某某非國家工作人員受賄案。經(jīng)查，2018年7月至2023年9月，蘭州某公司副總裁張某某利用負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)某城中村改造開發(fā)項目的職務(wù)便利，以“打點關(guān)系”“加快審批流程”為由，向項目開發(fā)方蘭州某房地產(chǎn)開發(fā)公司索要大額“協(xié)調(diào)費”“服務(wù)費”用于消費揮霍。該案的成功偵破，嚴(yán)厲懲處了企業(yè)內(nèi)部腐敗行為，凈化了建筑行業(yè)競爭環(huán)境。

五、段某某合同詐騙案

蘭州市公安局城關(guān)分局成功偵破段某某系列合同詐騙案，破獲案件40余起。經(jīng)查，2024年12月，犯罪嫌疑人段某某從某網(wǎng)約車公司短期租賃車輛后，以“一車多租”方式與77名網(wǎng)約車司機(jī)簽訂租期一年的《網(wǎng)約車租賃合同》，騙取巨額租賃費用。后其短期租賃合同到期，致使承租一年的網(wǎng)約車司機(jī)在租期未到情況下車輛被網(wǎng)約車公司收回，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。該案的成功偵破，切實維護(hù)了汽車租賃市場秩序和網(wǎng)約車司機(jī)群體的切身利益。

六、高某某信用卡詐騙案

蘭州市公安局七里河分局成功破獲一起騙取熟人信任、冒用信用卡詐騙案。經(jīng)查，2024年6月，犯罪嫌疑人高某某謊稱生意需周轉(zhuǎn)資金，借用高中同學(xué)尚某某信用卡后私自提高額度套現(xiàn)揮霍。2024年8月，高某某又冒用尚某某身份信息，通過某銀行微信小程序申辦專享消費分期信用卡套現(xiàn)揮霍，給受害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。該案的成功偵破有力維護(hù)了群眾的財產(chǎn)安全和金融秩序穩(wěn)定。

七、“7.16”虛開增值稅專用發(fā)票案

蘭州市公安局西固分局成功偵破公安部督辦的“7.16”虛開增值稅專用發(fā)票案，打掉一個以蘭州為據(jù)點、跨15個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）作案的虛開犯罪團(tuán)伙，涉及全國95家企業(yè)，涉案發(fā)票4910份，價稅合計8.8億元，抓獲犯罪嫌疑人6人，挽回稅款損失1338.15萬元。經(jīng)查，2020年以來，該犯罪團(tuán)伙注冊成立空殼公司，勾結(jié)運輸企業(yè)提供虛假憑據(jù)，通過上下游公司虛開增值稅專用發(fā)票并制造資金回流假象，給國家稅收造成重大損失。該案的成功告破，有力維護(hù)了稅收征管秩序，保障了國家稅收安全。

八、劉某等人貸款詐騙案

蘭州市公安局安寧分局成功偵破劉某等人貸款詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名，搗毀一個跨省市職業(yè)貸款詐騙犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2023年2月，犯罪嫌疑人王某、葉某、宗某明知劉某征信異常、無固定收入來源，仍為其租賃門店、偽造經(jīng)營資料，并傳授虛假貸款話術(shù)，將其包裝為有還款能力的經(jīng)營主體，騙取某商業(yè)銀行大額貸款。該案的成功偵破，有力震懾了貸款詐騙犯罪，維護(hù)了金融機(jī)構(gòu)合法權(quán)益。

九、徐某等人職務(wù)侵占案

蘭州市公安局蘭州新區(qū)分局成功破獲徐某等人職務(wù)侵占案，抓獲犯罪嫌疑人4名。經(jīng)查，2016年至2022年2月，甘肅某餐飲公司負(fù)責(zé)人徐某伙同公司財務(wù)經(jīng)理李某等人，通過虛高零星采購費用、偽造報銷單據(jù)的方式，按照正常流程審批后，指使財務(wù)人員開具現(xiàn)金支票套取公司資金?？鄢鎸嵅少彸杀竞?，剩余資金140余萬元被徐某、李某等人非法占為己有。該案的成功偵破，有力維護(hù)了公平有序的市場經(jīng)濟(jì)秩序。

十、劉某某挪用資金案

蘭州市公安局蘭州新區(qū)分局破獲劉某某挪用資金案。經(jīng)查，2020年4月至2024年10月，某銀行工作人員劉某某，隱瞞投資風(fēng)險和投資期限，向老年儲戶推薦購買保險理財產(chǎn)品，并承諾隨用隨取。在儲戶需提現(xiàn)時，劉某某利用老年人不會操作手機(jī)的機(jī)會，掌握儲戶手機(jī)操作權(quán)限，私自將儲戶賬戶資金225萬余元先后轉(zhuǎn)至其個人銀行卡使用。該案的成功偵破，切實保護(hù)了金融消費者的合法權(quán)益，維護(hù)了區(qū)域金融環(huán)境的穩(wěn)定與安全。