公安部20日在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作舉措和成效情況，并公布20起典型案例。發(fā)布會(huì)介紹，2025年至今年4月底，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件12.8萬(wàn)起，挽回經(jīng)濟(jì)損失375億元。

據(jù)介紹，公安部聚焦防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊各類(lèi)突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，有力維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。聯(lián)合相關(guān)行政監(jiān)管部門(mén)先后開(kāi)展金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊等工作，持續(xù)打擊證券期貨領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)。落實(shí)《關(guān)于辦理證券期貨違法犯罪案件工作若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，全鏈條、全方位、全環(huán)節(jié)打擊財(cái)務(wù)造假類(lèi)犯罪。充分發(fā)揮職能作用，立案?jìng)赊k危害稅收征管犯罪案件8400余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失23億余元。組織開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊”專(zhuān)項(xiàng)工作，共破案1600余起。開(kāi)展緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人“獵狐行動(dòng)”，抓獲境外逃犯880余名，其中紅通逃犯38名。

工作中，公安機(jī)關(guān)持續(xù)創(chuàng)新工作機(jī)制模式，不斷提升經(jīng)偵工作整體效能。堅(jiān)持以“專(zhuān)業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式為牽引，全面推進(jìn)數(shù)智技術(shù)賦能經(jīng)偵實(shí)踐，提升經(jīng)偵隊(duì)伍核心戰(zhàn)斗力。推進(jìn)“兩書(shū)一單”工作新模式，預(yù)警提示各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患190余個(gè)、推動(dòng)問(wèn)題整改400余個(gè)。連續(xù)17年開(kāi)展“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)，有效提高廣大人民群眾和各類(lèi)市場(chǎng)主體識(shí)別防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)和能力。

為推進(jìn)工作標(biāo)準(zhǔn)化，公安部全面推進(jìn)“金析為證”，先后下發(fā)資金分析鑒定工作“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”和相關(guān)工作指引，全面開(kāi)展機(jī)構(gòu)建設(shè)、人才培育和標(biāo)準(zhǔn)制定，目前已評(píng)審登記12家鑒定機(jī)構(gòu)、66名鑒定人，正式發(fā)布6項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，上海、四川已有兩份資金分析鑒定文書(shū)被法院判決采信、作為定罪量刑證據(jù)使用，全國(guó)還有400余份資金分析報(bào)告被法院判決作為證據(jù)使用。同時(shí)，持續(xù)深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，健全完善制度機(jī)制，開(kāi)展常態(tài)化執(zhí)法巡查和監(jiān)督管理，強(qiáng)化執(zhí)法突出問(wèn)題查糾整改，深化案管工作機(jī)制建設(shè)運(yùn)行，不斷提升執(zhí)法公信力。

聚焦解決市場(chǎng)主體和人民群眾急難愁盼問(wèn)題，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)全面推行經(jīng)偵部門(mén)便民利企十項(xiàng)工作指引，制定打擊侵害民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益經(jīng)濟(jì)犯罪服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)。各地公安機(jī)關(guān)在創(chuàng)新完善社會(huì)治理實(shí)踐中，先后打造形成了北京“經(jīng)吾衛(wèi)”警企服務(wù)站、天津“企業(yè)服務(wù)日”、上?！八{(lán)鯨”護(hù)企工作站、浙江“11087·親清在浙里”、福建“親清八閩”、四川“蜀警安企”等一系列護(hù)企安商品牌，有力服務(wù)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

發(fā)布會(huì)還公布了20起打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

2024年2月，廣東省廣州市公安局依法立案?jìng)赊k李某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，2023年6月以來(lái)，以李某為首的犯罪團(tuán)伙搭建多個(gè)非法聚合支付平臺(tái)系統(tǒng)，聚合三方支付等線上功能，勾結(jié)部分電商店鋪、不法銷(xiāo)卡商和虛擬幣商，以引導(dǎo)賭客到電商商城購(gòu)買(mǎi)溢價(jià)預(yù)付卡等方式，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供全鏈條資金非法結(jié)算服務(wù)，從中謀取非法利益。2024年9月，公安部部署開(kāi)展集群打擊，成功摧毀各類(lèi)犯罪團(tuán)伙14個(gè)，抓獲李某等190余名犯罪嫌疑人。2026年4月以來(lái)，廣州市中級(jí)人民法院以犯非法經(jīng)營(yíng)罪依法判處李某等人有期徒刑二年至六年不等。其余犯罪事實(shí)正在進(jìn)一步審理中。

2025年1月，上海市公安局依法立案?jìng)赊k劉某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，2020年5月至案發(fā)，以犯罪嫌疑人劉某、連某等人為首的犯罪團(tuán)伙形成了龐大隱蔽的地下錢(qián)莊犯罪網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)招攬組織人員開(kāi)設(shè)大量個(gè)人和空殼公司銀行賬戶(hù)，搭建境內(nèi)非法資金收付通道，并與境外換匯機(jī)構(gòu)勾結(jié)，以跨境“對(duì)敲”方式，為境內(nèi)外有外幣、人民幣兌換需求的客戶(hù)提供非法匯兌服務(wù)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將劉某等8名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2024年12月，浙江省杭州市公安局依法立案?jìng)赊k王某等人涉嫌洗錢(qián)案。經(jīng)查，2016年10月以來(lái)，以王某、沈某等人為首的犯罪團(tuán)伙開(kāi)立各類(lèi)銀行賬戶(hù)，按照戴某（涉嫌集資詐騙犯罪，另案處理）指令，通過(guò)轉(zhuǎn)賬、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、兌換港幣等方式，協(xié)助戴某轉(zhuǎn)移非法集資涉案資金9億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將王某、沈某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月以來(lái)，杭州市臨平區(qū)人民法院以犯洗錢(qián)罪陸續(xù)對(duì)王某等主犯依法判處有期徒刑。其余犯罪事實(shí)正在進(jìn)一步審理中。

2024年8月，江蘇省連云港市公安局依法立案?jìng)赊k劉某英等人涉嫌偽造貨幣案。經(jīng)查，自2023年6月至案發(fā)，劉某英伙同于某等人，在互聯(lián)網(wǎng)上銷(xiāo)售用于制作假幣的全埋或半埋安全線防偽紙張，累計(jì)銷(xiāo)售18萬(wàn)余張。公安機(jī)關(guān)在此基礎(chǔ)上深入研判，發(fā)現(xiàn)一批涉嫌制作假幣犯罪窩點(diǎn)。2025年5月，公安機(jī)關(guān)抓獲劉某英等30余名犯罪嫌疑人，打掉假幣窩點(diǎn)20余個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)收繳假人民幣近300萬(wàn)元。2025年12月，連云港市贛榆區(qū)人民法院以犯?jìng)卧熵泿抛镆婪ㄅ刑巹⒛秤⒂衅谕叫倘炅鶄€(gè)月，并處罰金。2026年4月，二審維持原判。

2025年8月，山東省青島市公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k王某等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查，2020年以來(lái)，犯罪嫌疑人王某、程某某等人以一級(jí)貸款中介身份，在全國(guó)多地發(fā)展10余個(gè)二級(jí)貸款中介，由二級(jí)貸款中介在當(dāng)?shù)匚锷匈J款需求的“背債人”，王某等一級(jí)貸款中介則通過(guò)偽造“銀行流水、房屋產(chǎn)權(quán)證、工作證明”等手段，對(duì)“背債人”進(jìn)行包裝進(jìn)而符合辦理高額房貸條件，詐騙銀行購(gòu)房貸款，涉案總金額1.2億余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將王某、程某某等50名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2025年5月，河南省商丘市、周口市公安機(jī)關(guān)依法偵辦李某某“人傷黃牛”中介團(tuán)伙保險(xiǎn)詐騙案。經(jīng)查，以李某某為首的犯罪團(tuán)伙以律師事務(wù)所名義，在各家醫(yī)院尋找交通事故傷者，以“提高傷殘等級(jí)、獲取更多賠償”為誘餌，誘騙交通事故傷者簽訂《事故理賠代理協(xié)議》，通過(guò)“買(mǎi)斷人傷”或“協(xié)商分成”方式控制理賠流程，獲取不當(dāng)利益。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該犯罪團(tuán)伙騙取多家保險(xiǎn)公司理賠資金累計(jì)逾億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將李某某等11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月，河南省永城市人民法院以犯保險(xiǎn)詐騙罪依法判處李某某等人有期徒刑，并處罰金。

2024年3月，湖北省荊門(mén)市公安局依法立案?jìng)赊k羅某某等人涉嫌騙取出口退稅案。經(jīng)查，2018年9月至2024年4月間，犯罪嫌疑人羅某某伙同盧某、張某某等人，以實(shí)際控制的荊門(mén)市某食品公司為名，通過(guò)制作虛假購(gòu)銷(xiāo)合同等手段虛假申報(bào)出口，并騙取出口退稅達(dá)1.5億元人民幣。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將羅某某等37名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月，荊門(mén)市中級(jí)人民法院以犯騙取國(guó)家出口退稅罪依法判處羅某某無(wú)期徒刑；2026年1月，鐘祥市人民法院以犯騙取國(guó)家出口退稅、非法經(jīng)營(yíng)等罪名依法判處盧某、張某某等人有期徒刑一年至十二年不等。2026年3月至4月，二審法院全部維持原判。

2024年1月，貴州省清鎮(zhèn)市公安局依法立案?jìng)赊k貴州某方石油工業(yè)有限公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。經(jīng)查，自2013年1月至2023年8月，貴州某方石油工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某方石油”）實(shí)控人黃某某伙同孟某某等人利用本企業(yè)生產(chǎn)加工成品油的資質(zhì)，接受上游公司虛開(kāi)的“燃料油”“化工品”等各類(lèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票8萬(wàn)余份。同時(shí)，虛構(gòu)生產(chǎn)加工事實(shí)，向下游企業(yè)虛開(kāi)成品油增值稅專(zhuān)用發(fā)票4萬(wàn)余份。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將黃某某、孟某某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2026年3月，貴陽(yáng)市人民法院以犯虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪依法判處主犯黃某某有期徒刑十五年，涉案企業(yè)被判處罰金，其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。

2024年9月，上海市公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k唐某男等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。經(jīng)查，自2021年起，唐某男伙同他人，打著幫助中小微企業(yè)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”的旗號(hào)，以“數(shù)據(jù)流量V值變現(xiàn)”為噱頭，大肆推廣其運(yùn)營(yíng)的“時(shí)空鏈”“SAAS”網(wǎng)上交易平臺(tái)，吸引參與者繳納會(huì)員入門(mén)費(fèi)，設(shè)置多層級(jí)返利制度，以直接或間接發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬、返利依據(jù)，利誘會(huì)員“拉人頭”發(fā)展下線并形成45個(gè)層級(jí)，涉及全國(guó)多地共17萬(wàn)余名參與人員，涉案金額近12億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將唐某男等40余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已進(jìn)入審判階段。

2023年2月，湖北省鄂州市公安局依法立案?jìng)赊k廖某等人涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2014年以來(lái)，廖某等人以其實(shí)際控制的某養(yǎng)老院為名，將服務(wù)分為“體驗(yàn)卡”“白銀卡”“黃金卡”“鉑金卡”“鉆石卡”“至尊卡”等六個(gè)等級(jí)，宣稱(chēng)客戶(hù)向養(yǎng)老院交納不等金額的預(yù)定金，即可享受相應(yīng)折扣的養(yǎng)老入住優(yōu)惠和年化利率8%-11%不等的“福補(bǔ)”（利息），并承諾3年后退還本金，以此為誘餌收取客戶(hù)養(yǎng)老服務(wù)預(yù)定金。截至案發(fā)，共吸收資金約4億元，涉及參與人3000余名。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將廖某等57名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年1月，鄂州市華容區(qū)人民法院以犯非法吸收公眾存款罪對(duì)相關(guān)被告人依法作出有罪判決。

2022年12月，江蘇省連云港市公安局依法立案?jìng)赊k封某某等人涉嫌串通投標(biāo)案。經(jīng)查，2022年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人封某某為獲得東?？h高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)，通過(guò)支付好處費(fèi)給朱某、徐某某、王某某等中間人，由上述人員聯(lián)系有建設(shè)資質(zhì)的十余家公司，對(duì)上述農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目多標(biāo)段進(jìn)行全量撒網(wǎng)式投標(biāo)。最終封某某控制的圍標(biāo)公司兩次中標(biāo)，涉及金額3400萬(wàn)元。隨后，封某某指使他人將中標(biāo)項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給他人，從中非法獲利。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將封某某等6名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年8月，江蘇省東?？h人民法院以犯串通投標(biāo)罪依法判處封某某等人有期徒刑，并處罰金。

2024年7月，北京市公安局依法立案?jìng)赊k楊某涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)查，2011年至2024年期間，犯罪嫌疑人楊某利用擔(dān)任某科技公司客戶(hù)經(jīng)理的職務(wù)便利，利用公司的電商平臺(tái)系統(tǒng)漏洞，為自己實(shí)際控制賬戶(hù)進(jìn)行虛假充值，隨后操縱關(guān)聯(lián)公司向電子商城提供貨品，使用其虛假充值的賬戶(hù)在電子商城消費(fèi)，非法侵占公司財(cái)產(chǎn)1300萬(wàn)元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人楊某抓獲歸案。2025年9月，北京市東城區(qū)人民法院以犯職務(wù)侵占罪依法判處楊某有期徒刑十年，并處罰金五十萬(wàn)元。

2021年4月至2023年1月，四川省成都市多地公安機(jī)關(guān)先后依法立案?jìng)赊k劉某余涉嫌系列合同詐騙案。經(jīng)查，2019年9月，犯罪嫌疑人劉某余以非法占有為目的，在未取得成都市某加油站相關(guān)經(jīng)營(yíng)權(quán)及授權(quán)委托的情況下，通過(guò)偽造該加油站的《授權(quán)委托書(shū)》，與受害人陳某簽訂租賃合同并騙取定金300萬(wàn)元。2021年3月，劉某余謊稱(chēng)取得四川某能源公司股權(quán)及該公司名下加氣站所有權(quán)，以租賃加氣站為名騙取湖北某受害企業(yè)800萬(wàn)元；同年5月，劉某余以某加油站股權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，以上述同樣方式騙取成都某受害企業(yè)2000萬(wàn)元。2022年10月，劉某余伙同他人，謊稱(chēng)能將成都某加油站轉(zhuǎn)租，通過(guò)偽造該加油站租賃合同，騙取受害人阮某租賃定金170萬(wàn)元。截至案發(fā)，劉某余以租賃或出售加油站、加氣站為由，通過(guò)偽造合同協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及私刻印章等非法手段，騙取受害人和受害企業(yè)共計(jì)3270萬(wàn)元，并全部用于個(gè)人揮霍。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)已將劉某余抓獲歸案，查封、扣押涉案房產(chǎn)、車(chē)輛價(jià)值2500萬(wàn)元。目前，案件已經(jīng)進(jìn)入審判階段。

2024年6月，上海市公安局浦東分局依法立案?jìng)赊k吳某等人涉嫌非國(guó)家工作人員受賄案。經(jīng)查，自2018年4月至2024年5月，犯罪嫌疑人吳某、劉某麟在擔(dān)任某科技企業(yè)采購(gòu)總監(jiān)、高級(jí)采購(gòu)工程師期間，利用職務(wù)便利，多次收受供應(yīng)商負(fù)責(zé)人董某、劉某雨、殷某賄賂款共900萬(wàn)元。作為回報(bào)，吳某、劉某麟向上述行賄方下單共640余筆，總金額逾1.9億元，采購(gòu)單價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)6%至12%不等。同時(shí)，在明知部分配件性能不達(dá)標(biāo)的情況下，吳某、劉某麟仍縱容不合格產(chǎn)品流入公司采購(gòu)范疇，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大損失。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將吳某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年4月，上海市浦東區(qū)人民法院以犯非國(guó)家工作人員受賄罪依法判處吳某有期徒刑五年，并處罰金五十萬(wàn)元。其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。

2021年10月，上海市公安局崇明分局依法立案?jìng)赊k陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某某以非法牟利為目的，非法從事人民幣與南非蘭特兌換業(yè)務(wù)，涉案金額4900萬(wàn)元。案發(fā)前，陳某某逃至境外。2022年6月，上海市崇明區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)陳某某依法批準(zhǔn)逮捕。2025年7月，南非警方抓獲陳某某，隨后中方提出引渡請(qǐng)求；同年12月，南非法院裁決向中方引渡陳某某。2026年1月31日，中國(guó)公安機(jī)關(guān)將陳某某引渡回國(guó)。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2024年5月，公安部證券犯罪偵查局第二分局依法立案?jìng)赊k金某靈公司違規(guī)披露重要信息案。經(jīng)查，自2017年至2022年，金某靈公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理季某伙同財(cái)務(wù)總監(jiān)袁某等人，通過(guò)多種方式虛增各年度營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)，連續(xù)六年對(duì)外披露虛假年度報(bào)告，虛增利潤(rùn)總額近8.2億元。另查明，自2019年以來(lái)，金某靈公司啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目，經(jīng)證監(jiān)部門(mén)批準(zhǔn)，2021年1月金某靈公司向特定對(duì)象南通某公司發(fā)行人民幣普通股（A股），共計(jì)募集貨幣資金8億元。在金某靈公司向證監(jiān)部門(mén)報(bào)送及對(duì)外披露的相關(guān)發(fā)行文件中，引用的2017年至2019年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均含有重大虛假內(nèi)容。季某、袁某等人明知上述情況，仍分別作為金某靈公司董事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事簽字確認(rèn)上述發(fā)行文件，涉嫌欺詐發(fā)行證券犯罪。還查明，某華會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人范某（時(shí)任該所廣州分所所長(zhǎng)）、胡某（時(shí)任該所廣州分所副所長(zhǎng)）明知金某靈公司業(yè)務(wù)收入成本無(wú)可靠依據(jù)、審計(jì)項(xiàng)目組與金某靈公司就收入確認(rèn)方法存在重大意見(jiàn)分歧等情況，仍以該所名義連續(xù)多年為金某靈公司出具虛假的年度審計(jì)報(bào)告，涉嫌提供虛假證明文件犯罪。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將季某、袁某、范某、胡某等10名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年9月，上海市第三中級(jí)人民法院以犯違規(guī)披露重要信息、欺詐發(fā)行證券罪分別依法判處季某、袁某等主犯有期徒刑六年、四年八個(gè)月。2026年2月，上海市第三中級(jí)人民法院以犯提供虛假證明文件罪依法判處某華會(huì)計(jì)師事務(wù)所廣州分所構(gòu)成單位犯罪，分別判處范某、胡某等主犯有期徒刑三年六個(gè)月、二年。其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。

2021年10月，江蘇省常州市公安局依法立案?jìng)赊k陳某等人涉嫌操縱證券市場(chǎng)案。經(jīng)查，以陳某、劉某娥為首的犯罪團(tuán)伙通過(guò)控制的95個(gè)證券賬戶(hù)，動(dòng)用資金約10億元，利用資金、持股優(yōu)勢(shì)以多種方式影響“某某KD”股票交易價(jià)格和交易量，導(dǎo)致“某某KD”股價(jià)漲幅達(dá)114%，從中非法獲利1.2億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將陳某、劉某娥等30余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年6月，常州市中級(jí)人民法院以犯操縱證券市場(chǎng)罪依法判處陳某有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金二億一千五百萬(wàn)元；以犯操縱證券市場(chǎng)罪依法判處劉某娥有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金三百萬(wàn)元；其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。

2022年7月，浙江省湖州市公安局依法立案?jìng)赊k杜某等人涉嫌內(nèi)幕交易案。經(jīng)查，A上市公司自2021年1月起策劃與B公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜，同年11月A公司發(fā)布重大資產(chǎn)停牌公告，擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式收購(gòu)B公司100%的股份，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。在該內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)，李某打聽(tīng)、刺探到A公司重組方案、事項(xiàng)等內(nèi)幕消息，并與杜某等人合謀，由杜某以大量資金購(gòu)買(mǎi)A公司股票，李某等跟買(mǎi)。在此期間，杜某、李某等人買(mǎi)入A公司股票1200萬(wàn)股，非法獲利2.57億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將杜某、李某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年3月，湖州市中級(jí)人民法院終審依法判決杜某犯內(nèi)幕交易罪，處有期徒刑五年六個(gè)月并處罰金三億元；判李某犯內(nèi)幕交易罪，處有期徒刑五年并處罰金二百萬(wàn)元；其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。

2025年10月，安徽省合肥市公安局依法立案?jìng)赊k黃某等人非法經(jīng)營(yíng)期貨案。經(jīng)查，自2024年起，以犯罪嫌疑人黃某為首的犯罪團(tuán)伙在沒(méi)有期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，尋找金主在期貨公司開(kāi)立交易主賬戶(hù)，購(gòu)買(mǎi)分倉(cāng)軟件搭建交易通道并將交易主賬戶(hù)連接至分倉(cāng)軟件；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，電話(huà)等方式聯(lián)系發(fā)展客戶(hù)投資，收取投資資金后交金主轉(zhuǎn)入主賬戶(hù)，開(kāi)展期貨配資業(yè)務(wù)并收取高額手續(xù)費(fèi)，非法獲利1370萬(wàn)元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將黃某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2025年9月，上海市公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k許某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券案。經(jīng)查，2025年2月至9月，犯罪嫌疑人許某等人在無(wú)債券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，低價(jià)買(mǎi)入大量已停牌債券，以高額利潤(rùn)為餌，招募多名銷(xiāo)售人員以隨機(jī)撥打電話(huà)等方式吸引客戶(hù)至微信群，后分工扮演“水軍”“助理”“老師”等不同角色，引導(dǎo)投資人進(jìn)入免費(fèi)薦股直播間，并虛構(gòu)“某老師”投資神話(huà)博取投資人信任，誘導(dǎo)投資人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)從而賺取差價(jià)，非法獲利6000萬(wàn)元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將許某等30余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。